12 Sep

Nuevas medidas en materia de prevención de blanqueo de capitales

Fiscal,Laboral
Tags: Prevención de blanqueo de capitales

Se ha modificado la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo con el fin de incorporar la Directiva 2015/849, que establece obligaciones adicionales a las de la ley española en materia de licencia o registro de los prestadores de servicios a sociedades, así como un endurecimiento del régimen de sanciones y el establecimiento de canales de denuncia. Read more »

Nuevas medidas en materia de prevención de blanqueo de capitales was last modified: septiembre 14th, 2018 by Penta Asesores

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